یک قاضی در Centennial در حال بررسی این موضوع است که آیا مالک یک شرکت کوچک خانهسازی میتواند شخصاً مسئول سرقت ادعایی سپرده مشتری باشد یا خیر.
تصمیم او اولین حکم دادگاه علیه Holy Ground Tiny Homes در Englewood خواهد بود که 6 میلیون دلار سپرده از 180 مشتری که هرگز خانه دریافت نکردند، دریافت کرد. سال گذشته، تحقیقات نشان داد که بخشی از این پول برای سفر به لاسوگاس، سواری با لیموزین، اسپا و دوجین اتومبیل هزینه شده است. مقداری پول دیگر قابل محاسبه نبود.
مت سواش متعلق به مت سواش است که در دهه 2000 به دلیل سرقت 470000 دلار از سرمایه گذاران در لیگ و مسابقات پوکر وگاس، نزدیک به دو سال در زندان محکوم شد. روز دوشنبه، سواش از جایگاه شاهد سوالاتی در مورد سرزمین مقدس پرسید.
“زمین مقدس از آن پول برای اهدافی غیر از ساختن خانه استفاده کرد، اینطور نیست؟” پل گرانت وکیل دادگستری در مورد سپرده یکی از موکلان سوال کرد.
سواش تحت سوگند شهادت داد: «فقط عملیات تجاری عمومی».
“اما شما مطمئن نیستید، نه؟ شما نمی توانید بگویید آن 35000 دلار کجا رفت، می توانید؟
سوواش اعتراف کرد: «درست است.
گرانت وکالت یک زن کارولینای شمالی به نام مورگان دانیلز را بر عهده دارد که او نیز در دادگاه ظهر روز دوشنبه شهادت داد. در سال 2021، او 100٪ سپرده 35248 دلاری را به Holy Ground پرداخت کرد و به او وعده خانه کوچکش در شش ماه داده شد. این اتفاق نیفتاد، او درخواست بازپرداخت کرد، 11000 دلار را پس داد و سپس از سواش به دلیل دزدی شکایت کرد که بقیه آن را رد کردند.
“شما اجازه سفر به لاس وگاس را برای خود و کارکنان زمین مقدس صادر کردید، درست است؟”
سواش پاسخ داد: “بله”، و ادعا کرد که این یک سفر برای 18 کارمند بوده که 20000 دلار هزینه دارد. یک تحقیق در سال گذشته نشان داد که چندین سفر به وگاس حدود 55000 دلار هزینه دارد.
“شما می توانستید از آن 20000 دلار برای پرداخت هزینه خانم دانیلز استفاده کنید، اما این کار را نکردید، درست است؟”
سواش به گرانت گفت: «تصمیم گرفتم که به کارمندانمان امتیاز بدهم، بله.
سواش از خرج سپردههای مشتریانش برای دوجین وسیله نقلیه – شش موتور سیکلت، سه ماشین مسابقه، سه کلاسیک 1959 و یک لیموزین در میان آنها – دفاع کرد و توضیح داد که Holy Ground یک تجارت جانبی را بهعنوان فروشنده خودروهای دست دوم اداره میکند. او گفت که سپرده های مشتریان برای عملیات عمومی تجاری استفاده می شود، نه برای ساخت خانه های خاص.
سوواش همچنین استدلال کرد که این سپرده ها ممکن است سپرده نبوده، بلکه سرمایه گذاری یا حتی کمک مالی بوده است، زیرا سرزمین مقدس در ابتدا به عنوان یک وزارت مسیحی تأسیس شده است. (بعد از اعلام ورشکستگی، شرکت با تبدیل به شرکتی موافقت کرد).
سواش صبح دوشنبه شهادت داد: «وقتی به یک سازمان غیرانتفاعی پول میدهید، این یک کمک مالی است.
از دانیلز که به صورت مجازی شهادت می داد، پرسیدند: “آیا به سرزمین مقدس کمک مالی کرده ای؟”
او از خانه اش در کارولینای شمالی گفت: “من نیستم.”
“وقتی 35000 دلار به زمین مقدس پرداخت کردید، فکر می کردید برای چه چیزی می پردازید؟”
دانیلز توضیح داد: «یک خانه کوچک» و سپس اضافه کرد: «به ویژه خانه کوچک من».
هنگامی که وکیل خود، برایان دبوش، از او پرسیده شد که چرا Holy Ground میلیونها دلار وام گرفته و در پاییز 2022 اعلام ورشکستگی کرده است، Sowash گزارش BusinessDen اوت 2022 را مقصر دانست که شرکت سپردهگذاری میکند و خانهها را تحویل نمیدهد.
دبوش خاطرنشان کرد که دانیلز در پرونده ورشکستگی طلبکار است. بر اساس طرحی که در اوایل سال جاری توسط یک قاضی ورشکستگی تصویب شد، Holy Ground باید به زودی به او و 180 مشتری دیگر مبلغی بالغ بر 3.8 میلیون دلار در مدت پنج سال پرداخت کند.
هیچ تضمینی وجود ندارد که طلبکاران، از جمله خانم دانیلز، یک سنت دریافت کنند، درست است؟ گرانت از سواش پرسید که این هفته چه زمانی در جایگاه شاهد حضور داشت.
من باید از ماه ژوئیه پرداخت تمام طلبکارانم را شروع کنم و این کاری است که قرار است انجام دهم.”
در همین حال، دان توسن، قاضی دادگاه ناحیه شهرستان آراپاهو، انتظار دارد در یکی دو هفته آینده تصمیم بگیرد که آیا سواش 24000 دلار از دانیلز دزدیده است یا خیر. اگر این کار را انجام دهد، سواش ملزم به پرداخت سه برابر مبلغی است که طبق قانون سرقت مدنی ایالت دریافت کرده است.
گرانت در جلسه پایانی جلسه دوشنبه به قاضی گفت: «او از پول خانم دنیلز برای مقاصد دیگر استفاده کرد. “آقای سواش حتی نمی داند برای چه استفاده شده است، زیرا آنها ردیابی نکرده اند. حدس می زنم آنها فقط آن را در حساب کاربری قرار داده اند و برای هر کاری از آن استفاده کرده اند.”
گرانت پس از مدتی استدلال کرد: “اما واقعاً مهم نیست که چگونه از آن استفاده شده است.” آنچه مهم است این است که مطابق با نیت او برای پول استفاده نشده است.
دبوش خلاف این را استدلال کرد. او گفت که سپرده دنیلز که او آن را “سرمایه گذاری در وزارتخانه” نامیده است، باید بازگردانده شود، اما هیچ محدودیت زمانی برای بازگشت وجود ندارد. دبوش گفت و چون Sowash شخصاً از این سپرده سود نبرده است، نمی توان او را مسئول دانست.
او گفت: «راه حل خانم دانیلز علیه شرکت است.»
این توسط شریک ما BusinessDen گزارش شده است.